伯乐头条专讯: 印度中央调查局(CBI)12月14日正式对一桩震惊国际的跨国网络诈骗案提起诉讼,涉及17名被告及58家公司,其中包括4名中国公民。调查显示,该诈骗集团自2020年起运作,手法五花八门,从假贷款App、虚假投资、庞氏骗局,到兼职招聘与网络游戏欺诈,几乎无所不用其极。
诈骗资金通过111家空壳公司和大量“人头账户”层层转移,仅单一账户短期收款就高达15.2亿卢比,总涉案金额累计约1000亿卢比(约8.4亿元人民币)。CBI确认,这4名中国籍嫌犯长期远程操控整个诈骗网络,而印度籍同伙负责收集身份信息、运营空壳公司,并协调资金流转。
目前,CBI已展开大规模搜查和抓捕行动,查获大量电子设备及财务证据,案件呈现出高度组织化和统一运作的特征。印度执法部门表示,这起案件是对跨国网络诈骗打击力度的一次重大升级,力求彻底斩断违法链条。