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中国诈骗大佬芭堤雅落网,160万泰铢现金塞满公寓!
2025-12-9 19:03
头条新闻
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伯乐头条专讯:泰国芭堤雅警方近期掀起一场反诈行动,一名40岁中国籍诈骗“大头目”在一处公寓内被当场抓获。他看似经营二手服装收购平台,实则暗中操盘跨国诈骗与洗钱网络。案件一曝光,可谓让不少受害者恍然大悟:原来那套“投资稳赚、会员返利”的甜蜜说辞,背后竟是个周密布置的圈钱陷阱。


警方介绍,这名嫌犯惯用套路并不复杂,但胜在“伪装得像那么回事”。他先以低价收购旧衣物为诱饵,热情沟通、建立信任,再顺势抛出“会员制”和“投资返利计划”。受害者一旦缴费加入,就会看到平台不断展示虚构的销售业绩与回报,使人误以为捡到“稳赚不赔”的机会。实际上,这些收益只存在电脑里,完全是他一手捏造。


更隐蔽的是他的洗钱方式。嫌犯通过TrueMoney Wallet接收诈骗款项,再转至真实注册的企业账户“洗白”,最终转换成大额现金藏在住处。警方搜查时,在其卧室查获近160万泰铢现金及多部手机、文件等关键物证。乍看这操作还挺“成熟”,但仔细一想——二手衣物生意哪来这么多现金流?逻辑瞬间不攻自破。


尽管嫌犯否认所有指控,但相关证据早已摆在眼前。泰国警方正继续追查其背后更大的洗钱与诈骗链,怀疑其并非单独作案。


警方也再次提醒公众:网络上那些看似轻松赚钱的“机会”,往往暗藏一条深坑。“低风险高回报”这种话听听就好,别真信——天上掉馅饼的概率,大概跟买彩票中头奖差不多。守住钱包、远离诱惑,才是最实在的。

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