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30亿洗钱案再掀巨浪!新加坡突封8家公司 幕后牵出两大逃犯
2025-12-7 15:32
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伯乐头条专讯:新加坡警方与会计与企业管制局近日联合宣布,再有8家总部位于新加坡的公司因与两名仍在逃的洗钱案嫌犯存在关联,被列入黑名单并全面禁止开展任何商业或金融活动。


这八家公司均与轰动东南亚的“新加坡30亿洗钱案”相关,调查指向两名至今未落网的核心嫌犯——苏炳海与徐海卡。官方披露,这批公司资产已被冻结,所有商业往来被即时叫停,确保涉案资金无法继续流动。



根据《海峡时报》报道,苏炳海在新加坡注册的多家公司(含“新未来”集团)仍留下大量资产线索;而拥有柬埔寨国籍的徐海卡,则是荣海发展公司的唯一董事,两人均在2023年警方大规模突袭行动中逃离新加坡。


令人惊讶的是,两名嫌犯逃亡期间仍疯狂砸钱在英国豪购房产。曝光资料显示,

2023年7月至9月,苏炳海夫妇以近 7000万美元购买伦敦多处物业;

突袭行动后一周,他又豪掷 2700万美元抢下9套公寓;

2024年,他甚至花1630万美元拍下三具侏罗纪恐龙骨架,奢侈程度震惊外界。


另一嫌犯徐海卡也以约 4260万美元在伦敦收购16套房产,显现两人资金实力雄厚且转移迅速。



2024年10月,苏炳海夫妇选择缴交 逾3.166亿美元资产,以换取取消红蓝通缉令。但徐海卡及另一逃犯徐海南的 约1.449亿美元资产目前仍被新加坡当局扣押。


警方强调,洗钱案调查仍在持续,所有关联公司与资金流向将逐一被审查,确保犯罪网络彻底瓦解。公众与金融圈则密切关注下一步是否会有更多企业遭冻结,或有关键人物被锁定。

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