伯乐头条专讯:菲律宾网络犯罪部门近日披露,涉案金额高达 5450亿比索 的全国洪灾治理工程腐败案,已被查出部分挪用资金流入 POGO 电诈集团操控的加密货币洗钱网络,官方首次确认两者之间“存在明确关联”,引发菲律宾政坛与司法体系的巨大震动。
菲律宾网络犯罪调查协调中心(CICC)代理执行主任 Renato 在接受采访时指出,调查团队发现了同批交易所、同批中间人,分别为涉案工程人员与电诈集团提供 USDT 转换、资金清洗 服务,显示两条黑金流水线实际上是同一个系统在运作。
工程腐败款→USDT→POGO 洗钱网,全链条曝光
调查显示,多笔涉案资金被迅速兑换成泰达币(USDT),并通过多层级钱包与境外账户进行转移,单笔金额高达 5000万至1亿比索。
菲律宾反洗钱委员会(AMLC)已紧急冻结多组涉案数字钱包,并正追踪离岸资金流向。
相关部门透露,这些资金随后被注入境内外电诈集团操作的虚拟资产池中,通过 冷钱包、海外交易所、私人地址跳转 等手段隐藏来源,使得追查难度急剧提升。
POGO 虽被全面禁止,但电诈集团仍活跃横行
总统小马科斯在 2024 年已宣布全面禁止 POGO,原因包括电信诈骗、人口贩运、绑架、谋杀与跨境洗钱等问题。但实际情况是电诈集团并未停手,仍在地下继续运作。
其中最典型的案例是 华商郭从愿绑架案,其家属缴付的 2亿比索赎金 在短时间内被电诈集团转换成虚拟货币,再通过赌场及海外平台漂白。
警方调查指向两大犯罪集团:
• 9 Dynasty Group(玖鼎集团)
• White Horse Club(白马俱乐部)
两者皆被指由中国籍嫌疑人操控,与 POGO 网络高度重叠。
洪灾治理工程惊曝近万项目造假、烂尾或根本未施工
政府调查自 2022 年起的洪灾治理预算发现:
• 总资金:5450亿比索
• 涉及项目:约 10,000 个
• 问题:大量项目未开工、严重不达标或中途烂尾
涉案人员包括:
• 国会议员
• 公共工程部(DPWH)官员
• 地方政客
• 多家承包商
传统回扣机制依然存在,但新证据显示,这些回扣有一部分直接被 “上链洗白”,成为跨境电诈集团的资金来源。
专家:USDT 已成东南亚地下经济资金“首选货币”
GCash 加密部门主管 Luis Buenaventura 指出:
“USDT 的流动性最强,是东南亚黑市与地下资金最常用的货币。”
Bitskwela CEO Jiro Reyes 也表示:
“几乎所有电诈与非法资金,都会先被分散转入多个钱包,再送往国外交易所,追踪难度极高。”
赌场成中转站:腐败款伪装成‘赌赢’资金顺利漂白
前 CICC 主任 Ramos 透露,部分涉案人员会先将回扣转换成赌场筹码,再以“赢钱”为名提现,随后注入虚拟币网络,使资金合法化,成为洗钱链条中最关键的一环。
跨部门追查全面展开,目标是夺回跨境与链上资产
菲律宾政府现已成立特别跨部门工作组,追踪资金在区块链与海外账户上的流向,试图追回被转移出境的巨额工程款。案件正向“政治、司法、金融、跨国犯罪”多领域全面扩散,被视为 菲律宾近年来最复杂、影响最大的一起黑金腐败案。