伯乐头条专讯:甘肃庄浪警方近期发动了一场“多警种协同作战”的突击行动,成功拔掉了一个隐藏极深、专靠虚拟货币洗钱的犯罪团伙。据通报,警方共抓获嫌疑人7名,涉案金额超380万元。这起案件在当地被视为清除金融安全隐患的一记重拳,可谓来得又快又准。
我们不妨看看这伙人的“生意”究竟是怎么做的。警方调查发现,这个团伙的运作模式可谓是绕得够深:他们利用境外通讯软件与上游诈骗团伙对接,随后大量收购他人银行卡作为“资金入口”,先把涉诈资金吸进来,再通过虚拟货币平台转走、洗白,整个链条像是提前彩排过的舞步,隐蔽且紧密。
这些人通过“收卡—吸金—洗白”打造出的闭环,比普通的钱庄升级了不止一档,不仅扰乱了金融管理秩序,也在一定程度上放大了电诈资金跨境流动的风险。警方形容,他们是当地金融生态里的“毒瘤”,必须毫不犹豫地清理掉。
目前,该案正在进一步深挖中,警方表示将持续追查幕后链条,坚决斩断利用虚拟货币洗钱的地下通道,让违法犯罪无处遁形。