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从虚拟币到水利巨案 亚洲多国联动打击腐败与洗钱网络!
2025-12-5 19:56
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伯乐头条专讯:近日亚洲多国同步出现强力反腐动作,从中国湖北警方查获价值约190万枚USDT的虚拟资产,到泰国政坛高调推动重刑反腐,再到菲律宾冻结高达130亿披索的疑涉贪资产,三国动态接连引发东南亚舆论关注,显示区域反腐力度正全面升级。


中国湖北省咸宁市嘉鱼县公安局日前发布公告指出,在侦办电诈与侵犯公民个人信息案件时,于涉案嫌疑人住所查获大量物品,其中包括一个虚拟货币钱包,内含约190万枚USDT。由于资产尚无明确权属,警方已公告要求相关人员在六个月内持合法证件认领,若逾期无人申报,资产将依法上缴国库。与此同时,币圈也传出国内多个交易平台可能关闭C2C通道的风声,因相关代币交易与兑换已被界定为非法金融行为,进一步加剧市场震荡。



在泰国方面,泰国创造泰党近日启动大扫除泰国·清除贪腐全国行动。党魁素达拉明确表示,腐败已让国家经济难以突破增长瓶颈,甚至逼近失败国家风险。该党提出三项强硬措施,包括:对贪腐官员可处以死刑、允许民众联署撤换独立机构及宪法法院成员、以及成立民间反贪委,授权社会组织监督国家工程。声明一出,各界对泰国政坛未来走向倍感关注。


与此同时,菲律宾反洗钱委员会(AMLC)再度出手,冻结一间涉幽灵治水工程建筑公司及多名关联人士的资产。菲律宾上诉法院已批准冻结令,涵盖 280个银行账户、22份保险、3个证券账户、8架航空资产,总价值累计约 130亿披索。这是当地治水项目腐败调查中的最新进展,AMLC指出仍有更多资产可能被锁定。


除了政经领域的反腐行动,执法科技的应用也备受关注。泰国廊开府边境口岸的AI监控系统近日在警方巡查期间自动识别一名涉人头账户案件的通缉犯,成为该系统成功协助抓捕的第648名嫌犯。泰国旅游警察总指挥对系统表现予以肯定,称这类科技将为边境治安带来更高安全保障。


随着各国相继扩大反腐与反洗钱力度,区域执法合作、金融监管以及科技监控等议题正在快速升温。业内人士普遍认为,这场横跨东南亚与大中华区的反腐风暴仍将持续,并可能在未来数月引发更多连锁反应。

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