伯乐头条专讯:泰国反洗钱办公室(简称泰国反洗钱局)近日宣布,已根据多项证据正式冻结“严略”和“本·史密斯”相关资产,并要求当事方在30天内提交完整说明。
泰国反洗钱局发言人表示,此次冻结行动由交易委员会统一决议,原因是调查发现与“邓泰”案链条相关的可疑金流不断指向“严略”与“本·史密斯”,其中包括大规模跨国转账、复杂公司结构以及不明资金来源。
根据官方披露,被冻结资产总额高达 9,279 亿泰铢,其中约 5,800 亿为一家名为“阿尔法公司”持有的能源类股票。由于该公司注册资本不到一亿,却能筹资到数千亿,引发泰国官方严查资金来源。
泰国反洗钱局强调,冻结并非终局处理,被点名者可在 30 日内提交证明,若能解释资金来源合法,将撤销冻结;若无法说明,将移交检方申请法院进一步裁定。
值得关注的是,美国金融情报部门也向泰国提供关键资料,指出两人名下自 2021–2025 年间涉及约 1,200 亿美元(折合 3–4 千亿泰铢)的可疑国际交易,其性质与跨国洗钱模式高度相符。
泰国方面指出,此案涉及资产众多、结构复杂,官方仍在调查其他资金链与相关人士,并透露未来 2–3 天将会有更多进展,包括民事与刑事措施,规模恐更大。