伯乐头条专讯:柬埔寨知名线上平台“Hui One(汇旺)”近日突然全面停摆,引爆东南亚华人圈震荡。多名知情人士透露,美国财政部与 FBI 直接下达制裁令,冻结涉案资金链条,由洪森外甥洪托(Hun To)掌控的汇旺公司因此全面断链,大批用户账户被“一刀切”锁死,无法提现。与此同时,涉事高层已悄然搭机飞往迪拜避风头,公司则宣布永久关闭,留下数十万用户陷入绝望。
据接近事件核心的人士指出,本轮制裁波及范围极大,美方不仅冻结在美国体系内的资金,还切断美元结算与 SWIFT 转账通道,导致相关账户无论出金或入金都被拒绝。业内人士形容:“这不是限额,而是彻底进不去任何金融系统。”
随着制裁链条延伸,汇旺在新喀里多尼亚、开曼群岛、英属维京群岛等地的离岸账户也遭全面监控,连基本周转资金都无法动用。平台所有用户账户同时间被锁定,估计受影响者高达几十万。内部员工透露:“资金不是被老板卷走,而是被制裁卡死,谁也动不了。”但公司高层已经离境,名义上无人负责,实际效果等同“丢包跑路”。
更引爆舆论的是:洪森外甥洪托已被证实搭机离开金边,首站即是迪拜。当地向来是东南亚灰色金流的避风港,被不少业内人士视为“终极落脚点”。汇旺管理层的仓促撤离,也让“带钱出逃”传闻甚嚣尘上。
平台随后正式宣布永久关闭,员工遣散、办公地点停摆,用户全部被“原地冻结”。业内估算,涉及资金或以数亿美元计,或将成为柬埔寨史上最严重的跨国资金冻结案件之一。
美国方面则表示,将继续追查相关跨境洗钱网络。东南亚金融圈普遍认为,此次事件或将成为区域灰产平台“大清洗”的关键节点。