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跨国诈骗集团全线崩塌!泰国政府出手冻结千亿黑钱
2025-12-3 18:04
头条新闻
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伯乐头条专讯:泰国总理安努廷·查恩维拉古隆 3 日亲自主持发布会,正式宣布政府成功发动全国性突击行动,一举连根拔除跨国诈骗集团,冻结及查扣涉案资产总额超过 10,165 亿泰铢,涉及豪华游艇、超跑、房产及大额账户资金,行动范围横跨 22 个府共 50 个目标点,震动整个泰国及东南亚地区。


泰国政府此次行动由财政部、司法部、内政部、国家警察局、中央调查局及反洗钱办公室多机构共同参与,目标直指长期盘踞在东南亚、并利用加密货币与房地产洗钱的跨国诈骗网络,包括“陈志”“谷安”“叶立”等核心集团。



四大重点案件曝光 涉案金额破纪录


泰国反洗钱办公室详细说明,此次冻结资产主要来自四大关键案件,均与跨国诈骗、人口贩运、洗钱及电诈有关。


案件一:陈志诈骗集团(373 亿泰铢)

该集团在柬埔寨设有大型基地,并与当地知名财团存在关联。利用加密货币洗钱,再将资金转入泰国房地产与资产投资,形成“混合式诈骗链”。


案件二:谷安集团(467 亿泰铢)

以柬埔寨多栋建筑为电诈总部,通过“人头账户+人脸扫描”方式转移赃款,并在泰国购买大量房产与奢侈品作为掩护。


案件三:叶立—史密斯集团(9,279 亿泰铢)为最大宗

该组织以“资金审查”为名骗取巨额款项,透过多国公司反复洗钱,结构极其复杂。泰国方面成功追查并冻结土地、豪宅、证券及大笔现金。


其中,反洗钱办公室另追加冻结三辆豪车:

ZEEKR 009

法拉利 488 GTB

保时捷 Cayenne S E-Hybrid



案件四:艾安固诈骗投资案(46 亿泰铢)

假冒投资平台“ULELA Max”,伪造获利数据诱骗民众,将资金不断转成 USDT 并外流到跨国犯罪链条。


涉案人士可申诉 但期限有限


根据反洗钱法相关规定,本次冻结措施为 临时性、最长 90 天

被冻结者若主张财产合法,可在 30 天内向反洗钱办公室提交证据 证明资产未涉违法行为。


总理回应高层人脉争议:看行为、不看身份


记者提问涉及多名泰国政要被曝与涉案嫌犯“认识”,包括前财政部副部长与副总理塔曼纳。


总理安努廷回应:

“认识是私人行为,但执法看证据,不看名号。只要涉案,不会有人被豁免。”


他强调政府的原则是:

“不看名字,只看行为。”

若自己纵容违法,将构成渎职。


泰政府下令撤销叶立的泰国籍


安努廷宣布,已指示内政部启动程序撤销“叶立(Leak Yim)”的泰国国籍,其取得国籍的依据为与泰国女性结婚(第 6 类),属于可依法撤销范围。


政府强势表态:跨国诈团休想逃!



安努廷向全国表态:

八周的政府任期虽短,但打击跨国犯罪是最高优先事项。

即使遇上节日、假期,行动永不停歇。


他以一句英文强调政府将持续追击犯罪集团:

你们说 Catch me if you can,我要回答 I can always catch you。”

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