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中国诈骗集团泰国分支被捣毁,数百万资金蒸发!
2025-11-28 20:33
头条新闻
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伯乐头条专讯:泰国警方28日展开大规模抓捕行动,一举捣毁涉及中国诈骗集团的跨国投资骗局,逮捕四名泰国籍嫌犯:29岁的蔡义麟、28岁的瓦伦妮、34岁的西丽帕斯以及38岁的皮拉蓬,他们均涉嫌“协同诈骗公众、通过计算机系统提供虚假信息,以及共谋洗钱等罪行”。


警方分别在曼谷的拉差布里、拉布奇、农乔克及素坤逸区抓获四人,并在行动中查获一辆雷克萨斯、一辆奥迪轿车、手机、钻戒、银行存折及两台刷卡机,涉案财产总值超过100万铢。调查显示,犯罪团伙通过仿冒知名茶叶品牌“Matcha Chatramue”的Facebook页面诱导受害者投资,并通过Line官方账号和群组操控超过350名成员。受害者在六次汇款后,总金额超过一百万铢,才发现被骗报警。


进一步调查发现,嫌犯会利用“马仔账户”提取资金,包括在各银行分行和ATM机上提现。初步审讯中,蔡义麟和西丽帕斯承认负责提取现金,日薪1,0001,500铢;皮拉蓬和瓦伦妮承认担任指挥角色,从中国老板“阿穆”处收取佣金,负责寻找马仔账户及提款人员。提取的现金随后被兑换成USDT转交给中国总部。警方已将四人移送中央调查局第3分局进一步审理,案件仍在追查中。

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