伯乐头条专讯:泰国反腐机构负责人近日公开警告,泰国在打击诈骗网络、线上赌博、灰色企业及洗钱活动方面成效不彰,关键原因在于部分政治与官僚精英涉嫌收受回扣,为犯罪集团提供保护。他指出,目前多数执法行动只能抓到“末端小鱼”,而真正的幕后“大鱼”仍因暗中势力和关系逍遥法外。
据估算,泰国每年因诈骗网络造成的经济损失高达约1000亿泰铢(约合30亿美元)。反腐机构负责人呼吁,必须强化反洗钱法规,特别是对政治人物和高官财务行为的监管,同时要求金融机构利用科技手段和大数据分析,加强资产申报、审计及税务合规检查,以堵塞犯罪集团利用灰色关系牟利的漏洞。
他强调,只有确保法律面前人人平等,强化高层监管与透明度,才能有效遏制诈骗网络的扩张,并保护社会公众和投资者的财产安全。