伯乐头条专讯:泰国政界与金融监管圈近日被一份惊人的机密文件震撼。知名调查博客 Whale Hunting 与调查记者汤姆·赖特联合曝光,指控南非籍在逃金融犯罪集团头目、本杰明·马韦尔伯格,长期深度渗透泰国政府,并直接影响该国数字金融政策制定,甚至获准安插 500 名技术人员进入多个国家级金融系统。
调查指出,这起事件被视为近年来东南亚最严重的政策渗透危机之一。
机密文件:在逃外籍罪犯疑参与泰国《数字金融法》起草
曝光文件显示,泰国政府高层疑似与马韦尔伯格保持“直接沟通渠道”,并以“技术合作”名义邀请其参与《数字金融法》起草工作。
在其推动下,泰国境内的加密货币资金出入通道出现明显倾斜,为其犯罪网络在泰国体系内装上“合法外衣”。
调查称,他与饱受洗钱丑闻困扰的 KuCoin 交易所关系紧密,两者在泰国政策影响力“超乎想象”。
500名技术人员“嵌入”泰国金融系统?
调查最具爆炸性的部分,是马韦尔伯格疑似向泰国金融基础设施项目安插了约 500 名 IT 与区块链技术人员,涉及多个关键领域:
• 国家级数字资产监控平台
• 电子支付后台系统
• 金融数据互通标准工程
• 加密货币反洗钱评估技术合作机构
业内人士警告,这相当于让外国犯罪集团直接接触泰国金融数据入口,掌控部分监测节点,甚至可能在系统内部“开暗门”,为洗钱活动长期铺路。
更令人不安的是——这些项目均带有政府官方背书。
犯罪版图:从投资银行到KuCoin洗钱网络
Whale Hunting 的追踪显示,马韦尔伯格操盘的全球犯罪网络价值约 15 亿美元,并已在泰国建立庞大金融后盾:
1. 非法控制泰国投资银行 FinansiaX
调查称其通过代理人结构“悄然接管”,为洗钱业务提供本地金融通道。
2. 与 KuCoin 的深度洗钱合作
KuCoin 曾承认涉及 90 亿美元洗钱,马韦尔伯格被指为背后关键推手。
3. 与东南亚跨境犯罪集团联动
该网络与多国电诈园区、暗网赌盘、跨境资金中转平台保持紧密合作,使其得以借壳泰国金融体系长期运作。
调查界警告:这是泰国金融史罕见的重大危机
调查记者强调,机密文件显示外籍在逃罪犯竟能渗透国家政策制定层面,并实际控制部分金融技术工程,具备“国安级威胁”。
此次曝光进一步凸显东南亚调查新闻的重要性,也提醒区域各国需更警惕加密犯罪集团的跨境渗透手法。