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东南亚华裔必看:泰国政界巨额诈骗案,国际部门介入!
2025-11-20 15:11
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伯乐头条专讯:近日,泰国反洗钱办公室(Anti-Money Laundering Office, AMLO)收到来自前总理、民主党主席阿披实·维差奇瓦及党内高层的财务线索,涉及两名前任部长与跨国诈骗集团(俗称“scammer”)的可疑交易。根据提交的资料显示,部分公司注册资本仅10美元,却能收购价值百万美元的企业,引发资金流向异常的疑虑,可能牵连多名相关人员和机构。



阿披实表示,此次行动并非针对特定政治人物,而是针对跨国诈骗犯罪链条及相关“灰色资本”进行调查。他强调,诈骗网络在全球范围造成严重经济损失与社会危害,若泰国不及时查处,将面临国际社会信任危机,甚至可能被外国执法机构介入。资料显示,异常交易不仅涉及境外诈骗组织,也与部分国内企业及重要能源公司存在关联。


民主党方面已呼吁,反洗钱办公室应尽快展开调查,锁定所有相关人士,并协调证券交易委员会及金融机构,追查资金最终受益者。同时,阿披实指出,有关部门必须阻止资金转移及潜在洗钱行为,以便查明事实并预防诈骗网络持续扩张。他强调,调查应独立、公正进行,政治干扰不可影响执法,并要求相关政治顾问若与可疑交易有关,应主动回避职务,以确保调查公信力。



目前,反洗钱办公室已受理相关材料并开始初步核查,同时民主党将继续提供后续证据,期望通过跨部门、跨国合作,彻底追查诈骗网络及异常资金流向,维护泰国在国际社会中的金融信誉与法律权威。

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