伯乐头条专讯:泰国警方近日对柬埔寨前参议员李永法及其三名中国籍亲信下达逮捕令,涉及网络诈骗及洗钱活动。此案显示跨境诈骗及洗钱行为正在东南亚地区呈现高度组织化趋势,引发各界关注。
据泰国警方通报,李永法及其亲信被指控通过多个诈骗网络接收资金,并将资金进行洗钱操作。警方与反洗钱办公室人员于上周日在曼谷及达叻府同步展开大规模搜查行动,共计36个地点被查封,查获涉案资产总额约4亿泰铢(约1232万美元),以供进一步调查。
此外,泰国首相阿努廷上个月签署命令,撤销李永法的泰国国籍。调查显示,李永法在取得泰国国籍的同时仍保留柬埔寨身份,并涉嫌利用双重身份参与非法金融活动。泰国警方表示,李永法已于10月10日离开泰国返回柬埔寨,目前仍处于境外。
此案不仅涉及跨境网络诈骗和洗钱,还牵动区域金融安全和移民管理问题。分析人士指出,东南亚部分国家的宽松金融监管和跨境流动便利,使犯罪集团有机可乘,加剧了跨国诈骗活动的复杂性和危害性。
泰方执法部门表示,将持续与柬埔寨及国际刑警组织保持合作,追踪李永法及其网络资产,以防止犯罪收益进一步流入其他地区,同时敦促公众提高警惕,谨防卷入跨境诈骗和洗钱活动。