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英中密切合作,中国女子因涉巨额诈骗洗钱在英被判11年
2025-11-13 07:29
环球报
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【环球时报驻英国特约记者 纪双城】当地时间11日,英国伦敦一家法院判处在中国实施诈骗的中国女性钱志敏11年8个月监禁,罪名是将诈骗所得洗钱成加密货币。法新社称,这宗案件涉及超过6.1万个比特币,价值约60亿美元,是英国最大、最复杂的加密货币洗钱案。

法新社披露细节称,钱志敏被指控2014年至2017年间在天津经营一家公司,以高达300%回报率诱骗投资者参与所谓的“理财计划”。这实为一场以新投资者资金支付旧投资者回报的庞氏骗局。案发后,她于2017年以假身份潜逃英国,将部分赃款兑换为比特币、珠宝和现金。

英国警方从2018年开始注意到钱志敏。《每日电讯报》称,当时,钱志敏以她助理的名义,试图在伦敦购买一套价值1250万英镑的住宅,这引起当局怀疑。当警员突访钱志敏的住处时,她躺在床上,告诉警员自己腿疼,并声称脑部受了伤。她还使用了假名字,警方对她的真实身份一无所知,只是在她家中发现了笔记本电脑,里面存着价值数百万英镑的比特币。

英国警方当时并未逮捕钱志敏,使其得以逃离英国,并逍遥法外近6年。2024年,钱志敏在英格兰约克郡被捕,让她暴露的是女性同伙落网。钱志敏被逮捕后,一名曾协助其洗钱的47岁马来西亚男子也被判处4年11个月监禁。

法新社称,钱志敏在出庭时情绪激动,在听到判决时一度落泪。她的律师表示,当事人“接受判决”,并对造成的痛苦“深感歉意”。法官黑尔斯在庭上斥责被告“动机纯属贪婪”,“你在整个计划中扮演核心角色,这是一项极度复杂、需要精心筹划的犯罪行为”。

报道称,钱志敏的诈骗手段主要是借助社交媒体、口耳相传及公开推介会吸引投资者。她在中国被调查后潜逃欧洲多年,过着奢华生活,频繁出入五星级酒店、购买高档珠宝。比特币价格从2018年年底的3600美元一路飙升至近10万美元,这让她的非法财富进一步膨胀。

英国司法机构表示,在调查过程中与中方密切合作。“毫无疑问,这是我们迄今为止开展的最大规模、最复杂的经济犯罪调查之一,如果没有与皇家检察院、国家打击犯罪局和中国执法部门合作伙伴的密切合作,今天的判决是不可能实现的。”伦敦市长萨迪克汗还就此案发声说,“加密货币诈骗金额高达数十亿美元,助长了国际洗钱活动,并扶持了有组织犯罪团伙,因此我欢迎伦敦警察厅的这一重大干预行动。”

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