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埃塞俄比亚扫黑抓获8名中国人,涉5,000万美元外汇诈骗
2025-11-12 14:45
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伯乐头条专讯:埃塞俄比亚国家情报与安全局(NISS)近日宣布,全国范围内展开大规模执法行动,共逮捕112名涉案人员,其中包括8名中国公民,涉案金额高达5,000万美元。这是该国近年来最大规模的非法外汇与金融犯罪打击行动之一。


官方通报显示,执法部门已冻结519个银行账户,并查获伪造进出口文件、外币现金及多部数码设备。涉案团伙被控从事非法外汇交易、洗钱及逃税活动,对国家经济造成严重冲击。埃塞情报局指出,这些非法金融活动不仅损害国家经济,还可能为恐怖组织及武装团体提供资金来源。


此次行动由埃塞俄比亚金融安全局、联邦警察及地方执法单位联合执行,并获得民间举报支持。调查发现,该犯罪网络利用加密通讯软件、空壳公司及未受监管的加密货币平台操作,以规避金融监管。


当局强调,此次行动旨在稳定本国有限的外汇储备、遏制资本外流,并恢复宏观经济秩序。分析人士指出,非洲多国正在加强打击跨境洗钱和虚拟货币黑市活动,近期尼日利亚、肯尼亚及加纳也相继强化外汇及数字货币监管,以防巨额资金外逃。


在经济压力与通胀风险上升背景下,埃塞俄比亚希望通过此次行动恢复金融体系信任,并提振外资信心。

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