伯乐头条专讯:11月9日,泰国网络警察局联合反洗钱办公室(AMLO)发起大规模突袭行动,目标直指柬埔寨籍中泰混血商人、LYP集团创始人、现任泰国参议员——李永发(Ly Yong Phat)。这位在政商界都颇具影响力的大人物,如今被指深陷国际诈骗与洗钱网络,震动政坛与金融圈。
执法人员在曼谷、达叻府等地同步出击,共搜查36处资产关联地点,冻结资产总额高达8800万泰铢(约合人民币1700万元)。行动中查获大量地产文件、银行账户资料及高额现金,现场规模之大,被形容为“泰国近年来最猛烈的反诈行动之一”。
警方透露,经数月跟踪调查,李永发及其核心团队被指与国际电信诈骗集团深度勾结,利用商业网络协助转移资金并进行洗钱。此次被通缉的5人中,除李永发本人及亲信乔猜·苏帕帕(Chochai Suphapa)外,还有3名中国籍男子。
根据调查令显示,李永发于11月6日遭刑事法院签发逮捕令(编号“จ 6503/2568”),罪名为“多人共谋及参与洗钱”。警方正对LYP集团旗下多项地产与投资项目展开资金流追查。
总理兼内政部长**阿努汀·查维拉恭(Anutin Charnvirakul)**已将“打击电信诈骗与洗钱犯罪”列入国家核心议程,要求所有部门“彻底剿灭诈骗链条,绝不手软”。预计明日上午9点50分,阿努汀将亲自召开记者会,公布更多案件细节。
分析指出,此案不仅揭示政商勾连与跨境洗钱的黑幕,更可能牵出在柬埔寨、西港及泰国多地运作的灰色资金网络。泰国社会也因此呼吁政府,必须“打到根、查到底”,以挽回公众对体制的信任。