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抓了抓了!中国男子与泰国女子注册公司帮诈骗集团洗钱
2025-11-5 14:57
头条新闻
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伯乐头条专讯:泰国警方日前成功抓获一对涉嫌协助诈骗集团“Huione Pay”的嫌疑人,包括23岁的中国籍男子Zehu和43岁的泰籍女会计S.P。两人被指通过注册“空壳公司”账户,为诈骗应用程序投资活动提供便利,导致受害者损失超过2000万泰铢。



据悉,警方早前在7月曾在北碧府抓获3名缅籍同伙,缴获现金4600万泰铢,并进一步追查涉及公司账户注册的环节。调查显示,女会计S.P接受Zehu委托,使用中国公民信息注册至少10家空壳公司,并开设银行账户,同时提供SIM卡接收银行OTP,每注册一家公司收取5000泰铢。警方通过电话聊天记录等证据确认两人确有上述行为,并将其移送至犯罪调查部门继续调查和追责。

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