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币圈洗钱链被端!浙江9人帮转赃款500万,主犯被判3年!
2025-11-2 19:22
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伯乐头条专讯:浙江省舟山定海区人民法院近日审结一起利用虚拟货币实施洗钱的案件。主犯黄某纠集9人,通过境外平台大规模交易虚拟币泰达币(USDT),为电信诈骗等违法犯罪资金“洗白”,涉案金额高达500万元。


法院查明,黄某团伙自2022年10月至2023年8月间,在境外虚拟货币平台注册多个所谓“商行”,明知上游资金来路不明,仍通过低买高卖、虚拟币兑换等方式协助犯罪分子转移赃款。


为逃避监管,团伙成员甚至伪造虚假交易截图、编造快递单号,用于“解封”被冻结的微信账号,妄图掩盖洗钱行为。


最终,法院依法判处主犯黄某有期徒刑二年十一个月,并处罚金人民币五万元;其余九名从犯则根据情节轻重,被判处七个月至二年三个月不等的有期徒刑,均适用缓刑并处罚金。


法院指出,该案是近年来虚拟货币被滥用参与洗钱犯罪的典型案例,提醒公众切勿为利益铤而走险。虚拟货币虽“虚”,但触法“真”,一旦涉案,不仅钱没了,还要坐牢。

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