更多
APP下载
合作
商城
签到
大泰时代来临!灰产圈恐慌加速,诈骗头目无处藏身!
2025-10-30 13:58
头条新闻
1310

伯乐头条专讯:泰国近期加大反诈和反洗钱力度,警方联合多部门展开“大泰时代”专项行动,取得显著成效。据前国家反腐专员诺帕多尔·坎尼卡博士表示,该行动让民众对国家信心大增,并成为网络犯罪打击的示范案例。



过去几年,诈骗集团横行,网络账户冻结率不足5%,但在国家警察总长吉迪拉·潘佩奇上任后,联合泰国银行、商业银行及反洗钱办公室展开全面清查。最新数据显示,诈骗账户冻结率已飙升至50%以上,部分案件甚至接近100%冻结。行动中,警方系统性追回数十亿泰铢赃款,部分资金已返还给受害者,其中碧甲盛警局抓捕中国诈骗团伙头目一案被业内称为“反诈标杆”。



为了提升效率,泰国正推动72小时内冻结赃款的系统升级,并建立多语种退款平台(中文、英文、泰文),允许受害者在线追踪退款进度。同时,引入AI与OCR识别技术用于自动验证申诉资格,大幅缩短受害者等待时间。


未来目标明确:

1. 72小时内冻结70%损失资金

2. 30天内退回一半赃款

3. 每月关闭约2000个洗钱账户

4. 120天内提升公众信心15%以上


诺帕多尔博士强调,这将让诈骗者无处遁形,使泰国成为东南亚最安全的数字金融中心之一,实现“民众的钱拿得回来,骗子无处可逃”的目标。

社区好帖更多帖子
返回顶部