伯乐头条专讯:10月28日,泰国警方在曼谷佩察凯姆区展开缜密调查,成功抓获一名中国籍嫌犯——42岁的明朝元(音译,Ming Chao Yuan)。该嫌犯涉嫌在泰国指使一名泰国女子阿庞(音译,Aphorn)提供“马甲账户”,协助团伙通过虚假股票投资平台诈骗受害者资金,总金额高达6,385,000泰铢。
案件起因可追溯至今年4月24日,一名受害者在投资APP上看到一家股票交易公司,平台展示虚假优质资料并诱导投资。受害者初期收益颇丰,但在累计转账12次后,总金额逾638万泰铢,便再也无法联系该公司,于是报警求助。
警方调查发现,这些资金流向了8个不同账户,涉及多名“马甲账户”持有人。10月15日,佩察凯姆警方持法院搜查令,突袭了位于通罗普路的民宿公寓,抓获阿庞及扣押大量证据,包括多份现金支票、账户资料及诱导开户文件。调查显示,账户资金总额超过10亿泰铢。阿庞供认,她受明朝元指使,负责寻找马甲账户,用于接收客户投资款项并提取现金交给明朝元。随后,这些资金通过金三角走私回中国,再经缅甸入境泰国。明朝元则以旅游为名在清莱长期居住,活动路线隐秘,未被发现。
面对警方讯问,明朝元否认犯罪,仅称自己是游客。但警方掌握的金融流向及证据显示,他是整个诈骗网络的核心负责人,且受害者数量仍在增加。目前,明朝元已被移交佩察凯姆警察局,警方将继续追查其账户及其他相关同伙,以彻底摧毁这条跨国诈骗链。