伯乐头条专讯:菲律宾反洗钱委员会(AMLC)周四宣布,与防洪项目腐败调查相关的冻结资产总额已突破52亿比索,其中包括银行存款、保险单、车辆、房产及电子钱包账户。AMLC执行主任Matthew David表示,截至当天上午,已有1,671个银行账户、58份保险、163辆机动车、99处房产及12个电子钱包被法院冻结,而其他资产仍在核查和评估中。
David指出,涉及冻结资产的人员包括前公共工程部(DPWH)官员、承包商及其同伙,这些资产均与防洪项目中的腐败和违规行为相关。今年早些时候,AMLC已获得上诉法院第六份冻结令,对相关人员及公司资产进行锁定。
同时,AMLC与公共工程部签署合作备忘录,制度化两机构在反洗钱及相关金融犯罪调查中的信息共享与协作。根据协议,DPWH可向AMLC请求与其职责相关的金融信息,而AMLC可利用DPWH协助侦查潜在违法活动。DPWH部长Vince Dizon表示,此举将简化流程,加快处理类似案件的速度,目前自首份案件起已有约2,000项资产被冻结,未来随着更多案件的立案,冻结资产数量将进一步增加。