伯乐头条专讯:泰国司法部特别调查厅(DSI)厅长育他那·潘丹(Yutthana Phraedam)今日(10月17日)召开记者会,通报“议员涉黑洗钱案”(คดีอั้งยี่-ฟอกเงิน สว.)调查进展。该案目前仍在取证阶段,已传唤并询问超过1,200名证人,但大多数证词“无实质帮助”,调查进展缓慢。
育他那表示,案件涉及《刑法》第209条的“有组织犯罪及洗钱罪”,属严重刑事案件。调查团队正全力追查涉案资金流向,并计划近期与检方召开联合会议,以确定是否可据证提起公诉。若发现资金转移与违法行为直接相关,将立即依法起诉。
他透露,目前尚未召开与检方的正式会议,因此部分程序仍在安排中。此外,针对来自武里喃府(Buriram)的一批证人拒绝配合传唤的情况,DSI将与检方讨论后决定是否依法追责。
在同场新闻会上,司法部长鲁特蓬·瑙瓦叻(Ruttapol Naowarat)和数字经济部常务次长帕差拉·阿南他信(Pachara Anantasillp)共同宣布,政府与网络警察联手展开“网络博彩平台剿灭行动”,已锁定多个大型赌博网络,资金流总额高达每年172亿泰铢。
至于备受关注的“考卡多隆山土地侵占案”(เขากระโดง)进展,育他那回应称,该案仍处于初步调查阶段,尚未被列为特别案件。由于涉及多份早在数十年前签发的土地权证,需确认文件是否合法、是否有公务员滥权发证;若部分行为发生超过20年,可能已过追诉期。目前DSI正与相关部门联合取证。
育他那最后强调:“无论是洗钱案还是土地案,DSI都会依法查明真相,不论涉及何人。”