伯乐头条专讯:曼谷警方近日侦破一起重大电信诈骗洗钱案,抓获4名犯罪嫌疑人,其中包括1名中国男子。该团伙通过购买黄金转移诈骗资金,企图规避法律追查,其作案手法隐蔽而专业。
警方通过分析异常黄金交易记录锁定窝点,并进行持续监控,最终在商场抓获4名嫌疑人。调查显示,这4人涉及95起网络诈骗案件,多地受害人累计损失超过1000万泰铢。警方查获涉案黄金约270万泰铢、作案车辆及电子设备等证物。
该案反映出跨国网络犯罪的新趋势:犯罪团伙利用跨国协作和金融监管漏洞,以黄金及其他方式洗钱,使作案更加隐蔽。警方表示,将强化重点领域监管,深化跨国警务合作,全面打击复合型网络犯罪,保护民众财产安全。