本報訊:反洗錢委員會已從上訴法院取得第六份凍結令,涵蓋39個銀行帳戶及其他與政府防洪工程弊案相關的資產。
反洗錢委員會在10月10日週五的聲明中表示,最新凍結令包含4份保單及59處住宅,商業與農業地產——其中部分資產與一名前高級官員有關,該官員“被懷疑在受質疑合約的採購流程中扮演核心角色”。
新的凍結令使自9月16日上訴法院發佈首份凍結令以來,遭凍結的疑似非法財富總估值達467億披索。
迄今為止,當局已凍結總計1671個銀行帳戶,58份保單,163輛機動車,99處不動產及12個電子錢包帳戶,這些資產被認為與涉嫌弊案相關。
反洗錢委員會執行主任沓密(Matthew David)在聲明中表示:“我們正採取審慎行動保全可能涉及非法活動的資產。”
該委員會正與基礎設施獨立委員會,監察署,厘務局及國調局協調,審查近期參議院聽證會中被提及個人與實體。
該機構表示隨著新線索浮現,後續可能發佈更多凍結令。