伯乐头条专讯:泰国曼谷警方再破诈骗大案!涉案金额高达1.4亿泰铢的诈骗集团被成功捣毁,13名嫌疑人落网,其中包括一名前银行职员。目前仍有部分成员在逃,警方正全力追缉。
据悉,该团伙以“骡子账户公司”形式运作,注册多家有限合伙企业,通过数字系统层层包装法人身份,用以开设银行账户洗钱。他们会提前注册公司实体并进行测试转账,一旦确认账户可用,便立即展开恐吓、投资等多种诈骗活动。
警方调查发现,这一网络覆盖全国,皇家警察在线投诉系统已接获同类案件291起,损失金额惊人,仅曼谷地区就发生16起,涉案金额超过3900万泰铢。
专案组随后锁定目标,对33名涉案人员发出逮捕令,罪名包括诈骗、伪造文件、洗钱等。目前首批13名嫌疑人已被拘捕,部分人供认系利用“骡子账户”协助转账和洗钱牟利。警方强调,案件调查仍在继续,将彻查幕后主使。
曼谷警方表示,此案的成功侦破不仅打击了日益猖獗的金融诈骗,也展示了警方在打击高科技犯罪方面的决心与能力。