更多
APP下载
合作
商城
签到
泰警扫荡非法加密货币公司!9名嫌犯落网,月流水逾10亿!
2025-10-10 15:34
头条新闻
1591

伯乐头条专讯:泰国警方于10月10日宣布,成功摧毁一处非法加密货币交易公司,捣毁为电信诈骗集团提供洗钱服务的犯罪网络。此次行动覆盖曼谷及泰国7个省份,共抓获9名嫌疑人,涉及公司董事、现金洗钱操作及马甲账户管理,涉案资金每月超过10亿泰铢。


据泰国科技犯罪调查局(Cyber Crime Police)通报,该公司名为“Ant Currency Account Co., Ltd.”,未在证券交易委员会登记,却涉嫌将被骗资金通过加密货币方式掩盖财务来源。警方通过联合调查,发现犯罪集团利用受害人银行账户提取资金后购买加密货币进行转移。


行动中,警方持查封令搜查嫌犯住所及公司办公地点,扣押手机4部、电脑2台、平板1台、银行存折22本及ATM卡5张。嫌犯中包括21岁董事、35岁洗钱操作员及多名马甲账户管理人员。警方表示,仍有部分嫌犯在逃,将继续追查并追踪资金流向,力求追回被骗资金返还受害者。


泰国警方强调,此次行动是针对电信诈骗及非法金融活动的持续打击行动的一部分,显示出对高科技犯罪零容忍的决心。案件仍在进一步调查和司法处理当中。

社区好帖更多帖子
返回顶部