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跨国洗钱大案!泰警方连夜抓捕7人 曝幕后金主竟是中国人
2025-9-20 20:17
头条新闻
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伯乐头条专讯:9月20日,泰国警方在曼谷、呵叻、玛哈沙拉堪及罗勇多地同时出动,成功捣毁一个跨境中泰洗钱网络,抓获7名嫌疑人,查扣大批涉案财物。警方披露,该团伙长期为电诈集团“洗白”资金,背后金主直指中国老板,涉案资金月流转高达2000万泰铢。


泰国警方介绍,受害者大多遭遇冒充投资的电诈骗局,被诱导将资金转入假公司账户。随后,嫌疑人会分工明确地展开洗钱操作:有人专门提供“人头账户”,有人负责提取现金,再通过虚假生意掩护或转换成数字货币,最后再将资金转交给中国境外的金主,从中抽取10%佣金。


此次行动由泰国警区6司令基提萨警中将下令,联合多支刑侦力量展开。警方强调,这是一个“高度专业化”的跨境洗钱网络,分工细致,流程完整,资金流向隐蔽。


目前,7名嫌疑人已被押往相关法院,案件正在进一步深挖,警方不排除背后还有更大的跨境黑金网络。


泰国警方提醒民众,近期电诈团伙活跃,往往以“高回报投资”为诱饵,要求受害者将钱汇入公司账户,呼吁大家保持高度警惕,避免掉入陷阱。

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