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钱志敏庞氏骗局案9月29日开庭:13万中国投资者受害
2025-9-20 16:19
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伯乐头条专讯:英国司法史上最大规模的加密货币洗钱案将于9月29日在伦敦南华克刑事法庭开审。主犯钱志敏被控通过庞氏骗局非法集资约430亿元人民币,受害者达13万中国投资者,并将资金转换为约6.1万枚比特币潜逃英国。此次案件暴露了跨境追赃的巨大挑战。


根据英国《2002年犯罪所得法》,中国受害者需自行维权,提交投资证明并厘清区块链金流,过程十分繁琐。英国公诉署署长已启动违法所得民事追缴程序,一旦法院授予民事追缴裁定,巨额比特币将被没收充公。


钱志敏否认所有洗钱指控。她于2024年4月被捕,被控两项洗钱罪。另一名同案被告Seng Hok Ling也表示无罪。此案审理结果将为全球处理加密货币洗钱案件提供重要司法先例。


对于中国受害者而言,维权之路仍然艰难。中英司法互助效率有限,加之加密货币的法律属性和技术复杂性,使得跨境追赃面临双重门槛。截至目前,即使申请蓝天格瑞公司海外清盘,也未取得实质进展。

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