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一夜之间账户被冻结?泰国警方揭秘“人头账户”陷阱
2025-9-20 13:31
头条新闻
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伯乐头条专讯:泰国特别调查局(DSI)近期加大对网络赌博和洗钱的打击力度,盯上的并不仅是幕后庄家,就连普通玩家、甚至无辜收款的商户,都可能在不知不觉间卷入其中,面临“账户冻结”的风险。


曾任泰国毒品案件处处长的反洗钱专家 Phongthot In-amnuay 在接受媒体采访时直言:“所谓的人头账户,就是赌博网站赖以生存的‘血管’。一旦资金流动被切断,整个平台就会枯死。”他透露,如今不少赌博网站靠着上百个零散账户来收付款,每天分散转账几十笔、从几百到上万元不等,以此掩盖真实资金流向。


令人不安的是,即便只是普通玩家,哪怕只是买一注越南彩、老挝彩,都可能因为绑定账户收款或频繁小额交易,被系统误判为“人头账户”。在泰国现行法律下,玩家同样涉嫌触犯《赌博法》,最高可判 两年监禁2000泰铢罚款。而一旦案件被起诉,赢来的钱也将全部被法院没收充公。


更令人担忧的是,“误伤”正在扩大。Phongthot举例称,一些小商贩若在不知情的情况下收到了来自人头账户的转账,账面上看就像在替赌博平台洗钱。这种情况下,警方可以下令冻结账户,哪怕商贩只是卖菜、卖衣服,最后都要耗费大量时间和金钱跑证明,生活被彻底打乱。


专家警告,随着AI技术介入,系统能瞬间追踪并标记数十个可疑账户,调查人员只需“顺藤摸瓜”,就能锁定一整条资金链。这意味着,“你以为只是玩一玩、收一笔”的行为,可能随时被放大成犯罪证据。


尽管当局强调冻结账户只是“临时措施”,但对普通民众而言,失去对资金的控制几乎等同于断了生路。很多人因此被迫“回归现金社会”,宁可冒着携带现金的风险,也不敢轻易通过转账收款。


正所谓“祸从口出,财从网走”,在泰国,哪怕只是一次看似无害的转账,都可能成为被盯上的把柄。如今,反洗钱的铁拳正挥向网络赌博,下一秒砸中的,会不会就是毫无防备的你?

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