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592個涉防洪工程異常帳戶遭凍結
2025-9-20 02:17
菲律宾商报
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本報訊:反洗錢委員會已取得凍結令,涵蓋592個疑似與異常防洪工程相關的銀行帳戶,此舉標誌著反洗錢委員會持續調查的重大進展。

為確保國家基礎建設支出的問責性,上訴法院批准反洗錢委員會申請,凍結與問題防洪工程相關個人及承包商持有的銀行帳戶(含3份保單)、73輛機動車輛與18處房產。

反洗錢委員會執行主任馬修·沓密(Matthew David)昨日表示:“涉及資產的龐大規模反映出與這些防洪工程相關的貪腐範圍令人震驚。此凍結令是向針對洗錢者提起民事與刑事訴訟邁出的另一步。”

該委員會強調,凍結令屬於其追蹤、保全與追回非法所得資產的廣泛職權範圍。

反洗錢委員會補充將持續與相關政府機構合作審查凍結帳戶,並追蹤可能面臨法律程序的其他資產。

稍早前,該委員會已凍結135個銀行帳戶與27份保單,這些帳戶與公造部官員及被控涉防洪工程異常的承包商有關。、

反洗錢委員會初步調查顯示,可能存在利用防洪工程公款進行洗錢的計劃。公造部長文斯·迪順(Vince Dizon)警告稱涉嫌貪腐規模可能達“數千億披索”。週一,國稅局宣布正與反洗錢委員會聯合調查涉防洪工程異常的承包商、公職人員與私人個體。

反洗錢委員會有權要求銀行提交涉嫌洗錢公司與個人的財務報告,這些紀錄可與稅務申報進行交叉比對以偵測潛在詐欺。

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