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月薪仅9.8万,却挥霍6亿?前DPWH高官赌场狂赌被盯上!
2025-9-18 16:44
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伯乐头条专讯:反洗钱委员会(AMLC)近期揭露,前公共工程与公路部(DPWH)布拉干省第一工程处负责人 Jaypee “Peejay” De Leon Mendoza,虽月薪仅 ₱98,185,却在三年间通过33个银行账户操作超过 ₱6亿比索资金流,并频繁出入赌场。


调查显示,Mendoza在Metrobank、BDO、Chinabank、Asia United Bank、EastWest Bank及DBP共开设33个账户,其中部分账户与家人及同事联名,包括另一名涉案工程师Brice Ericson Hernandez。从2012年至2025年,这些账户共发生2,625笔大额交易(单笔超₱500,000),其中最大一笔高达 ₱25.5百万,总计流入 ₱286.44百万,流出 ₱304.65百万。


AMLC特别指出,Mendoza从2023年至2025年在赌场频繁操作资金,2024年投注金额高达 ₱287.5百万,损失约 ₱111.123百万;三年间共将 ₱36百万筹码兑换为 ₱595.17百万现金。此外,他使用化名“Peejay Castro Asuncion”和“Peejay Reyes Asuncion”进行66笔大额交易,其中三笔“机密交易”金额介于 ₱5.2百万至 ₱30百万之间。


调查还发现,Mendoza曾公开疑似前DPWH工程师Henry Alcantara与参议员Joel Villanueva的Viber对话截图,显示Villanueva allegedly 从 ₱600百万防洪项目中抽取30%分成;另一名证人Hernandez指称参议员Jinggoy Estrada亦曾要求从 ₱300百万预算中抽取类似比例。爆料后,Mendoza reportedly 收到死亡威胁,已申请额外人身安全保护。


AMLC指出,部分现金存款来源不明,部分柜台提领的受益人身份尚未确认,这进一步加深了洗钱与贪腐的疑虑。

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