伯乐头条专讯:泰国政府再度挥出重拳,剑指“马甲账户”和可疑法人实体!9月15日,泰国商业部贸易发展厅厅长阿蒙表示,该厅正与泰国警察总署紧密合作,建立高效的信息共享机制,以全面清剿利用公司外壳实施违法犯罪的行为。
根据反网络诈骗行动中心(AOC)提供的数据库,目前已有 94,161名高风险人员 被锁定,他们涉嫌参与洗钱或诈骗活动。经初步核查,这些人中不乏担任公司董事、股东或管理层的角色。进一步追查发现, 共有1,415家法人实体疑似“问题公司”,现已被纳入重点监控名单。
为防止这些“幽灵公司”成为诈骗集团的洗钱通道,相关数据将被反馈给AOC中心,用于持续跟踪和堵截。与此同时,商业部还上线了 “iBas”数字监测系统,实时记录法人实体的关键动态,包括股东更换、注册地址变更等,一旦发现异常可立即追溯。