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巴西捣毁中国男子操控的虚拟投资诈骗团伙,涉案金额超10亿
2025-9-15 15:34
头条新闻
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伯乐头条专讯:巴西联邦区警方近日发起代号“Ebdox行动”的跨州执法行动,成功捣毁一个由中国籍男子操控的巨额虚拟投资诈骗团伙,涉案金额或已超过10亿雷亚尔(约合13亿人民币)。


警方介绍,该案件最早可追溯至2024年4月。多名联邦区居民在WhatsApp加入由自称“圣保罗大学经济学博士”的男子运营的投资群,通过所谓“专业投资建议”逐步建立信任,并被诱导在名为“EBDOX”的平台投入资金。平台初期显示高额回报,但当投资者申请提现时,却被告知资金被冻结并需缴纳5%保证金解锁,最终投资者血本无归。


调查显示,该犯罪集团由中国籍男子负责核心决策,而巴西籍成员则负责群组维护和招揽新成员,每日情况需翻译成中文上报幕后操纵者,报酬以加密货币结算。涉案资金不仅通过加密货币转移,还被伪装成碳信用交易,甚至通过博阿维斯塔的食品出口流入委内瑞拉,以掩盖来源。


在此次行动中,警方共执行21份搜查令和3份临时逮捕令,行动范围涵盖圣保罗、瓜鲁雅、博阿维斯塔、库里提巴、多拉杜斯和恩特雷里奥斯等地,同时冻结涉案账户并查封相关资产。涉案嫌疑人将面临诈骗、参与犯罪组织及洗钱等多项指控。


警方强调,此案显示跨州警方协作打击金融犯罪的决心,并提醒公众提高警惕,切勿轻信所谓高回报投资,以免再次落入类似陷阱。

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