伯乐头条专讯:菲律宾参议员近日呼吁,将反洗钱委员会(AMLC)人员直接派驻赌场,以监控和防止高额赌客利用赌博场所洗钱。此举针对涉嫌通过赌场将公共资金洗白的“BGC男团”(Bulacan Group of Contractors)案件而提出。
AMLC执行董事马修·大卫(Matthew David)承认,目前该机构并未在赌场设立专职人员。赌场的责任主要是尽职调查、客户信息记录以及交易报告的提交,但部分赌场合规官员被指为沉默“帮凶”,未向AMLC上报异常交易。参议员欧文·图尔福(Erwin Tulfo)强调,赌场对部分公共工程部门官员的大额赌博视而不见,使数亿元公共资金被转化为筹码、略作赌博后再以“赢利”形式套现。
在预算听证会上,图尔福建议尽快派驻AMLC人员到赌场现场,确保高风险交易被及时发现。大卫表示,将研究此建议,并指出法律并未强制要求派员,但频繁的现场检查和合规审查正在进行中。
此外,参议员谢尔文·加查利安(Sherwin Gatchalian)质疑,AMLC是否逐笔分析赌场玩家交易报告以确认资金来源合法性。大卫回应,由于交易量巨大,不可能分析每一笔,但会对被标记为高风险的报告优先调查。
对于2026年请求的3.331亿比索预算,AMLC目前仅获批1.7亿比索,仍有约1.6亿缺口。大卫强调,反洗钱工作无法做到百分百,但预算将有助于分析和处理庞大交易数据,同时需博彩监管机构和赌场的配合才能有效防范财务犯罪。