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韩国黑客来泰洗钱被擒:虚拟货币变黄金,涉案逾16亿!
2025-8-23 14:35
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伯乐头条专讯:泰国警方近日成功抓获一名33岁韩国籍嫌疑人韩先生(MR. HAN),他涉嫌协助跨国电诈集团将加密货币洗钱成实物黄金。该嫌犯是根据泰国刑事法院于202526日发出的逮捕令,在苏凡纳布机场入境时被警方拘捕。

 

案件源于2024年2月底,一些希望兼职赚钱的受害者在社交媒体上看到招聘信息,被引导从事线上点赞和推广工作,并在起初收到真实报酬。然而,随着投入资金增加,受害者逐渐无法提现,被迫继续投资虚拟项目。警方通过调查,锁定了涉及多省的20个作案点,共抓获10名嫌犯,包括5名为电诈集团洗钱的成员和5名“马甲账户”持有人。

 

8月21日,警方在掌握韩先生入境消息后展开抓捕行动,当场查获其携带的一部手机,内含多个加密货币账户及相关洗钱证据。初步调查显示,韩先生长期在中国和韩国从事数字货币洗钱业务,将电诈集团的加密货币转换为韩国或海外的实物黄金,每次交易黄金重量不低于10公斤,单笔交易金额约3300万泰铢。

 

根据警方统计,韩先生自20241月至3月通过加密货币账户共收取约4,730,000 USDT(约合16.5亿泰铢),被认为全部用于为电诈集团购买并转移黄金。嫌疑人在初步讯问中否认犯罪指控,但承认曾在中国学习并从事数字货币洗钱业务,为电诈集团兑换黄金。警方已将其移送至相关部门进一步调查处理。

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