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中国诈骗团伙在韩洗钱460万!韩男主犯被判3年
2025-7-31 17:52
头条新闻
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伯乐头条专讯:韩国法院日前判处一名男子3年监禁,原因是其利用虚拟货币USDT为中国投资诈骗集团清洗非法资金。该男子被指与中国诈骗组织合作,自2023年12月起在自家住宅内充当“洗钱代理”,将诈骗所得兑换为加密货币,再转入第三方账户并最终兑现。



法院文件显示,他在2024年1月至3月期间共洗钱6.5亿韩元(约46.7万美元),从中赚取约1.2亿韩元(约8.6万美元)佣金。法官指出,被告不仅与中国犯罪集团关系密切,还协助招募其他洗钱人员并搭建用于犯罪的技术网络,因此将其认定为诈骗案件的“共同主犯”。


该案揭示了中国诈骗集团与虚拟货币之间的勾连模式,韩国执法机构强调将持续追踪跨境诈骗及虚拟资产洗钱网络。

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