伯乐头条专讯:全球四大会计师事务所之一的安永(Ernst & Young,简称EY),近日被前资深合伙人重磅起诉,指控其在多年审计过程中知情不报、纵容涉嫌黑帮背景的澳门博彩集团洗钱与欺诈行为,并对内部举报者进行打压。
该诉讼已于美国联邦法院正式立案,由前EY合伙人乔·豪伊(Joe Howie)提出。豪伊在EY任职长达35年,曾担任“全球风险卓越中心”联合主管。他在起诉中指出,EY多年来为多家与澳门“太阳城”创办人周焯华(Alvin Chau)及“德晋”负责人陈荣炼(Levo Chan)相关的公司提供审计和咨询服务,却对这些客户与跨国有组织犯罪的关联睁一只眼闭一只眼。
周焯华在2023年因非法博彩、诈骗、参与有组织犯罪等罪名被澳门法院判刑,而他的太阳城集团据称曾经创造超千亿美元的地下经济。陈荣炼随后亦因相似指控被定罪。两人旗下企业有部分为美国上市公司,EY正是其审计方。
诉讼指出,EY为这些涉黑背景公司出具“无保留审计意见”,未揭示任何反洗钱漏洞或利益冲突问题,并在面临监管质疑时,将相关报道轻描淡写为“未证实的媒体指控”或“政治动机”。
更令人震惊的是,豪伊指控称,在他多次向高层反映这些审计客户存在高风险时,EY高层不仅不作为,反而故意边缘化他、剥夺权限、强行提前退休并开除合伙人身份。
诉状还称,至少5家在美上市、与澳门博彩产业高度相关的企业,其幕后控股人均为“疑似与中国三合会有联系的家族成员”,包括已故赌王何鸿燊家族后人。
尽管这些企业的创办人屡遭美国、澳大利亚等地拒发博彩牌照,但EY仍继续为其出具“干净审计意见”,完全无视其涉黑背景。
对此,豪伊的律师表示:“这是EY刻意为了保住客户和营收,牺牲公众信任与法律底线的严重案例。”
目前EY尚未就诉讼发表评论。但该公司早在2022年就因“伦理考试舞弊”问题被美国证券交易委员会(SEC)处以1亿美元重罚。
这起诉讼正在持续发酵中,若查实,EY恐将面临多重调查、罚款乃至高层责任追究,也再次将“赌场-审计-洗钱”这条黑金链条,暴露在国际聚光灯下。