伯乐头条专讯:韩国政府正对国内支付行业展开一场史无前例的大清洗!7月25日,韩国金融监管机构“金融监督院”(FSS)宣布,已对6家本土支付网关(PG)公司启动惩戒程序,原因是这些公司涉嫌为非法博彩、电信诈骗和毒品交易团伙提供支付账户,协助洗钱。
据韩媒《Newsis》报道,这6家公司虽未公开具体名称,但已在FSS的月度交易数据分析中被标记为“高度可疑”。监管部门通过内部监测系统锁定异常资金流向后,立即展开现场突击检查,发现多起触目惊心的违法行为。
金融监督院指出,这些支付公司为了谋取高额佣金,与非法博彩网站、语音诈骗集团及毒品分销网络私下合作,提供支付通道,成为犯罪链条上的“关键角色”。其中一家公司甚至通过伪装成电商平台,为网赌和诈骗网站收款;还有企业涉嫌设立空壳公司伪造财报,美化财务数据。
目前,已有部分案件被移交检察机关处理,相关责任人可能面临最高30年有期徒刑的严厉惩罚。
FSS警告称:“这些平台不是无辜的‘被利用’,而是明知违法却主动介入,为非法产业提供生命线,性质极其恶劣。”
为了堵住支付行业的监管漏洞,FSS也宣布将推行一系列新改革措施,包括加强数据分析监控、提高现场检查频率,并与警方建立更紧密协作机制。此外,FSS还将推动立法,赋予其更大执法权力。
韩国一直以“博彩零容忍”著称,除部分体育博彩和三项竞技博彩项目外,几乎全面禁止赌博。目前,仅有江原道高原赌场(High1 Resort)允许本国公民进入。
韩国此番重拳出击,不仅意在净化金融系统,更释放出一个强烈信号:任何敢为非法博彩、电诈洗钱提供便利的机构,都将付出惨痛代价。