伯乐头条专讯:菲律宾反洗钱委员会(AMLC)于7月12日宣布,欧洲议会已正式通过欧盟委员会的提案,将菲律宾从“高风险第三方国家”名单中移除。这一决定意味着,菲律宾在欧盟眼中已不再是一个在打击洗钱和恐怖主义融资方面存在重大风险的国家。
此前,金融行动特别工作组(FATF)已于2025年2月将菲律宾从其“灰名单”中除名。灰名单是指那些在反洗钱和反恐融资方面存在战略性缺陷、需接受加强监督的司法管辖区。但即使已从FATF灰名单除名,菲律宾仍需经过欧盟委员会的独立评估,才可能在欧盟体系中“脱身”。
欧盟委员会于6月10日正式提出将菲律宾从高风险名单中移除的提案。根据欧盟立法程序,欧洲议会享有60天内提出异议的权利,但在7月9日的表决中,该提案获得通过。法规将在《欧盟官方公报》上正式发布后生效,届时菲律宾将不再被列为高风险国家。
菲律宾反洗钱委员会表示,此举有望重塑该国金融形象,吸引更多外资回流。对于海外菲律宾人来说,也可能带来实际利好,如跨境汇款费用下降、银行服务恢复等便利。该机构还指出,个别外国银行此前曾因风险考量终止与菲律宾的代理关系,这项政策的调整或促使这些合作重新建立。
这项脱名单行动,被认为是菲律宾近年来推进反洗钱制度改革的重要成果之一,也体现出该国在提升金融透明度、增强国际信任方面所作出的努力。