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跨国诈骗头目情妇落网,操控150个“人头账户”洗钱20亿!
2025-7-14 20:00
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伯乐头条专讯:泰国特别调查厅(DSI)于714日成功抓捕一名涉入跨国网络诈骗大案的泰国籍女子,该女子为诈骗集团核心人物的“无名妻子”,涉嫌协助设立空壳公司、控制150个“人头账户”,用于洗钱、诈骗,造成高达20亿泰铢的经济损失!

 

据调查,这名女子名为甘维娜(化名),是一个以非洲籍男子“戴维”(化名)为首的跨国诈骗团伙头目的情妇之一。尽管未登记结婚,但她被认定为实际参与犯罪的重要成员。该团伙通过设立29家虚假公司、操控超过150个“人头账户”,运营了多达2,000个虚假购物网站,专门诱导民众在线转账购买不存在的商品。

 

警方表示,这是一起典型的“高技术跨国诈骗案”,诈骗分子使用伪装成购物平台的钓鱼网站,诱导受害人输入信用卡信息或通过二维码付款,实际资金则迅速被转移至人头账户,再经多层清洗隐匿踪迹。

 

目前,该案已被DSI列为第118号特别案件。法院于2025年5月26日签发第3044/2568号逮捕令,罪名包括:

• 参与跨国有组织犯罪

• 输入虚假电脑信息扰乱公共秩序和经济安全

• 假冒他人身份实施诈骗

• 洗钱及共谋洗钱罪

 

警方已于泰国东北部黎逸府将其成功逮捕,并依法通报权利后移交特别案件调查官继续处理。

 

此案被视为近年来泰国打击跨国网络诈骗的重要突破之一,警方提醒民众:谨防陌生网站购物陷阱,避免成为下一个受害者!

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