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华人高管操盘7300万逃税案!菲律宾两大企业遭重锤起诉!
2025-7-13 17:16
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伯乐头条专讯:7月13日,菲律宾司法部长雷穆拉(Jesus Crispin “Boying” Remulla)亲自牵头向税务上诉法院提起刑事诉讼,指控两家本地知名企业——E.D. Buenviaje Builders, Inc.(EDBuenviaje)和Synergy Sales International Corporation(SSIC)涉嫌蓄意逃税,涉案金额高达7,332万比索。

 

经调查发现,两家公司通过与两家“幽灵公司”Buildforce Trading, Inc.和Decarich Supertrade, Inc.进行虚假交易,利用伪造的官方收据虚构成本支出,从而非法抵扣应缴税款,严重违反《1997年国家内部税收法典》相关规定。菲律宾国税务局(BIR)率先发现此欺诈行为并向司法部举报,司法部经审查确认已有“合理定罪的初步证据”,正式提起诉讼。

 

涉案主要负责人包括EDBuenviaje董事长Ernesto S.D. Buenviaje及财务主管Ruselle Anne A. Buenviaje,SSIC董事Arthur See和财务主管Betty Lim See,四人均被控违反《税收法典》第254条(企图逃税)和第255条(未准确申报信息),涉嫌策划有组织的逃税行为。据估算,涉案民事税款损失超过7,300万比索,且不含罚金和利息。

 

值得关注的是,早在2022年,司法部已对Buildforce和Decarich两家空壳公司展开调查,确认其为“幽灵发票集团”成员,专门帮助企业逃税,形成了庞大且隐秘的逃税产业链。

 

背景资料显示,成立于1990年的EDBuenviaje Builders是菲律宾重要的建筑承包商,承担过Ayala、SM Prime Holdings、Filinvest及Robinsons等多家大型集团的知名项目;而成立于1999年的Synergy Sales International Corp.则是包装材料及机械设备的进口和经销巨头,遍布全国11个分支机构。

 

此次案件的曝光不仅震动菲律宾商业界,也引发社会对大企业逃税问题的高度关注。税务逃避行为不仅损害国家财政利益,更严重扰乱市场秩序。司法部表态,将坚决打击此类有组织逃税行为,维护税收公平,警示所有企业依法纳税的重要性。

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