伯乐头条专讯:泰国警方重拳出击,捣毁一个与柬埔寨前总理洪森亲信符国安相关的跨国诈骗集团。此次行动涉及曼谷、北榄府与春武里府共计20处地点,现场查获2700万泰铢现金、多辆豪车及大量文件资料,涉案总资产估计超过11亿泰铢。
泰国国家警察总署科技犯罪调查局局长塔查警上将透露,该案件的侦破得到了美国联邦调查局的协助,FBI已提供关键证据。目前,泰方正筹备发出正式逮捕令,并计划向国际刑警组织申请红色通缉令,将目前仍在逃的符国安缉拿归案。
警方调查显示,符国安拥有多处与诈骗有关的不动产,并通过一个已被美国列入洗钱黑名单的加密货币平台洗钱。该平台的资金流动路径及相关技术数据已被锁定,成为后续办案的重点突破口。
塔查表示,泰国正与国际刑警组织合作打击该犯罪网络,目标是联合全球196个成员国,围剿这种跨境洗钱与诈骗犯罪。柬埔寨方面也已表态支持协作执法。警方呼吁民众提高警觉,不要轻信高收益投资,打破诈骗集团的生存土壤。
此案不仅反映出诈骗集团在东南亚地区的深度渗透,也再次凸显“政商勾连、技术洗钱”的复杂链条。警方表示调查仍在深入推进,未来可能有更多涉案人员落网。