伯乐头条专讯:7月9日,泰国警方在曼谷廊曼国际机场(Don Mueang Airport)成功逮捕一名涉嫌跨国赌博与巨额洗钱的马来西亚籍男子。该嫌犯为非法博彩平台“HYDRA888”的核心成员,涉嫌利用泰国注册公司为该平台洗钱,总金额高达115.2亿泰铢(约合人民币22亿元)。
据悉,该男子年仅26岁,当天搭乘亚航航班从马来西亚吉隆坡抵达曼谷,刚刚步出国际抵达大厅,便被早已部署的移民警察当场拦截并逮捕。
警方透露,早在2024年12月16日,泰国暖武里省法院就已针对其签发逮捕令,罪名包括“非法经营网络赌博”、“合谋洗钱”以及“从事跨境洗钱活动”。
调查显示,嫌犯在泰国名下的一家注册公司,正是HYDRA888博彩收入的洗钱中枢。该公司表面经营合法业务,实则通过多个伪造交易账户层层转移资金,试图逃避金融监管。据统计,年交易流水高达115亿泰铢。
目前,该嫌犯已被移交泰国警方技术犯罪侦查局第二处,继续深挖资金流向与背后网络。警方并未排除其在泰国内部拥有共犯或“白手套”协助操作。
本案再次暴露出以东南亚为据点的跨国博彩与洗钱网络猖獗运作之规模,也提醒公众警惕“表面合法公司”背后可能隐藏的巨大风险与黑金流动。