伯乐头条专讯:7月9日,泰国警方宣布成功破获一起跨国网络诈骗案,涉案金额高达2.28亿泰铢(约合人民币4550万元)。诈骗团伙利用伪造发票与假邮箱,诱骗日本知名企业将巨额资金转入泰国账户。所幸警方反应迅速,冻结账户前追回2150万泰铢,并逮捕6名涉案嫌疑人。泰方已向美国联邦调查局(FBI)通报此案,展开全球追查。
该案件始于今年4月25日,一家在日的知名企业被伪造电邮所骗,误将228百万泰铢汇入一家注册在泰国拉差达区的“汽车零件公司”。诈骗团伙通过创建近似的假邮箱,成功诱导日方将转账账户更改,并在交易完成后迅速尝试分批取现。
涉案账户由泰籍和非洲裔人员共同控制,主要成员之一为尼日利亚籍男子Mr. Annest,涉嫌通过WhatsApp发送伪造发票。资金到达后,其中一名嫌疑人于当晚两次共提取1300万泰铢,但警方随即介入,冻结剩余账户资金并展开抓捕。
调查发现,该公司名义上从事旧汽车零件销售,实则为诈骗资金的洗钱通道。涉案公司与另一家位于曼谷Rama IV路的“食品公司”存在资金转移意图,警方随后突击搜查并缴获大批证据。
目前,6名涉案人员已被捕,包括3名泰籍公司董事、1名尼日利亚人和1名加纳人,均被控诈骗、伪造电子数据、洗钱、参与跨国犯罪组织等多项重罪。
泰国警察高层表示,此案为近年来最大金额的BEC(商业电邮诈骗)案件之一,显示出诈骗集团已经专业化、跨国化趋势显著。警方已与FBI等国际执法机构展开联合追查,调查网络攻击源头及资金流向。
警方提醒各大企业,务必加强对邮件系统与财务流程的安全审查,特别是在更改付款账户等敏感操作时,需通过多重验证方式确认,以防落入“假邮箱陷阱”。当前BEC诈骗已成为全球性网络犯罪高发手段,各国企业皆应提高警觉。