伯乐头条专讯:7月8日,泰国特别调查局(DSI)持续深入追查“柬埔寨劳工人头费”腐败黑网,发现大规模非法资金流向,涉及柬埔寨高层官员、泰国前政界高官以及多家“代理公司”。警方初步估算,涉案金额高达数亿泰铢,黑金流动频繁、路径复杂,形成完整的洗钱链条。
7月3日,DSI联合多个部门突击搜查曼谷及周边4处涉案地点,重点锁定一处提供外国劳工办证“咨询服务”的私人企业,发现其表面合法,实则涉嫌洗钱行为。调查显示,仅一位柬籍男子(化名A)的账户,就在半年内通过不同银行转出数百万泰铢,流入柬方高官账户。
据披露,自2024年10月至2025年3月,A账户曾向柬埔寨一位高级公务员(化名B)转账87次,总额逾328万泰铢;同时还向另一位部长顾问(化名D)账户汇出约1400万泰铢,累计转账超400笔。DSI指出,这些资金疑为办理劳工签证过程中的“暗中收费”。
更令人震惊的是,这一人头中介链条不仅涉及柬方人员,还牵扯到泰国本土的“马甲公司”和前任高级官员。据查,仅一名“人头账户”名下,就曾向3家公司转账超过5700万泰铢,包括一家贸易公司和两家疑似空壳企业。更有证词指出,若不缴纳所谓的“2500铢手续费”,外国劳工将无法成功续签。
此外,DSI已锁定数位劳工部现任及前任官员,部分已接受初步问讯,其中包括一名现职高层主管。调查方表示,尽管内阁早前曾有文件管理外籍劳工MOU续签流程,但从未授权或公布“额外费用”收费标准。
目前,DSI正全面扩展调查范围,逐笔核查资金流向,并追查是否存在更多“中间商”从中牟利,预计将进一步揭开跨国政商网络勾结内幕。
DSI强调,此案事关泰柬边境劳工权益及国家廉洁形象,将不惜代价追查到底。舆论普遍关注:究竟还有多少隐藏的“人头税”未被揭露?谁是真正的幕后黑手?