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中国男子潜逃4年在新加坡被抓!涉360万跨国洗钱案
2025-7-3 15:54
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伯乐头条专讯:一名潜逃多年的中国籍男子Hao Jian因涉嫌在新加坡非法处理大额资金,涉及诈骗与洗钱,被控违反多项金融法规。2025年7月2日,他在新加坡法庭受审。


警方调查发现,现年38岁的Hao Jian是两家在英国与香港注册公司的唯一董事与股东。他在2019年至2020年期间,通过这两家公司在新加坡开设的银行账户处理大量资金,总额超过360万新元。


其中一笔约96,000新元的资金,被怀疑来自新加坡本地诈骗案的受害者。警方指出,这些公司在新加坡没有获得提供支付服务与汇款业务的相关许可,也未获豁免,涉嫌非法经营。



案件调查启动时,Hao Jian已离开新加坡。2024年9月,他因商务原因再次入境时被识破身份,当场被捕。


他现面临四项控罪,包括违反《贪污、毒品与严重犯罪法令》《付款服务法令》以及《外币兑换与汇款业务法令》等,案件仍在进一步审理中。


新加坡警方强调,任何未获授权提供支付服务或涉及诈骗资金流动的行为,都将依法追查到底。

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