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泰国突袭逮捕中国女诈骗头目!涉案金额高达5亿
2025-7-2 20:32
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伯乐头条专讯:近日,泰国警方成功破获一起跨国投资诈骗大案,一名涉嫌诈骗超过5亿泰铢的中国女子在曼谷被当场逮捕。53岁的洪姓女子被指控在中国创办虚假投资平台,利用高回报骗局诱骗大量受害人,最终卷款潜逃泰国。

 

根据泰国移民局副局长Phanthana Nutchanart少将介绍,警方接获线报称,在曼谷Suan Luang区Rama 9路附近某住宅藏匿着从事非法活动的外籍人士。移民局随即申请法院搜查令并展开突袭,当场逮捕洪某及5名外籍同住人员。洪某未能出示合法护照,且签证已逾期达337天,被立即以非法居留罪拘捕。

 

更惊人的是,警方在与中国驻泰大使馆核实后确认,洪某正是中国一家“投资平台”的幕后主脑。该公司打着“全球投资”“高端社交”“互联网开发”的旗号,诱导投资者缴纳7000元至10万元不等的“会员费”,随后通过虚构职位与培训方式骗取大额资金,总涉案金额约为人民币1亿元(折合5亿泰铢)。

 

目前,洪某正等待驱逐出境程序,将被引渡回中国接受法律制裁。泰国警方表示将继续深挖相关网络,追查更多在泰潜藏的跨国诈骗嫌疑人,同时也提醒公众:不要轻信高回报项目,警惕跨境骗局,以免落入不法分子陷阱。

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