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税金变提款机?泰国“假公司”团伙骗税千亿,10人落网!
2025-6-30 19:14
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伯乐头条专讯:泰国警方联手税务部门于630日宣布成功破获一起惊人的增值税(VAT)退税诈骗案。此案共涉及近20幽灵公司,团伙通过伪造交易文件、假冒出口、虚构采购等手段骗取国家税款,造成财政损失超过10亿泰铢(约合2亿元人民币),堪称近年来最严重的税务诈骗之一。

 

此次“反税诈行动”由泰国经济犯罪调查局(ปอศ.)与税务局协作发起,警方在北部多地同步展开14处突击搜查,逮捕10名涉案嫌疑人,并查扣大量电脑、手机与超10万份涉案文件。嫌疑人包括公司董事、亲属、雇员及友人组成的诈骗网络,通过虚设交易链条制造“虚高进出口”,从而达到非法退税的目的。

 

调查显示,团伙核心成员——63岁的某“出口公司”董事长,利用出口免税漏洞与缅甸方面的关联人配合,制造“假出口”,每月向税务局骗取高额VAT退税。2021至2022年,仅退税金额已高达1.5亿泰铢,而全案累计损失超过10亿。

 

目前警方已依据《税法》多项条款,对涉案人员以“伪造发票”、“非法退税”、“骗税多项手段”提起刑事指控。相关人员将面临每项罪名3至7年不等的监禁,且每次违法行为将按单独罪责处理。警方已将嫌疑人移送检方,并继续追查背后更多黑手。

 

这起案件不仅暴露出泰国税收监管的重大漏洞,也为其他发展中国家的税务体系敲响警钟:当法律监管被团伙玩弄于股掌之间,国家的血汗钱正在悄然流失。

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