伯乐头条专讯:日本福冈警方近日宣布,已逮捕一名30岁的中国籍男子刘佳琦,指控其参与一宗高额投资诈骗案,涉嫌在短短两个月内从多名受害者手中骗取约1700万日元。目前,刘佳琦已被刑事拘留,案件仍在进一步扩展调查中。
据警方通报,这起诈骗案发生在2023年9月至11月之间。刘佳琦与不明同伙通过社交媒体对外发布虚假的“高回报股票投资”信息,以快速盈利为诱饵,成功诱骗至少三名日本受害者将巨额资金汇入指定账户。
为了增强骗局的可信度,该团伙还设下“返利陷阱”——在受害者初次投资后,先行向其账户转入小额“利润”,使人误以为投资项目确实赚钱,进一步诱导其追加投入更多资金。
据称,刘佳琦在整个犯罪链条中负责收集受害者的银行账户资料,并转交给其他同伙用于资金转移。然而,在面对警方讯问时,他坚决否认参与诈骗,并声称自己“并不知情”。
福冈警方表示,目前已掌握新线索,初步估计该案实际受害人数可能超过10人,涉案金额恐逼近2000万日元。由于案件中涉及多个跨境资金流向,警方怀疑背后有一个成熟的跨国诈骗网络运作,且不排除有更多中国籍人员涉案。
警方正全力扩大调查范围,并呼吁公众警惕任何“保本高收益”的投资宣传,尤其是通过社交平台发起的非正规渠道投资项目。有关专家指出,此类“高回报陷阱”正在成为东亚地区常见的新型诈骗模式,中日警方可能将展开联合调查,以遏制跨境金融犯罪的蔓延。
目前,刘佳琦已被移交福冈地方检察机关审理,更多涉案人员正在锁定中。警方提醒,案件尚未完结,不排除未来有更多相关人员落网。